承兴国际控股集团有限公司怎么样（承兴国际控股）

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本文目录一览：

• 1、暴风诺亚嘉兴银行洛阳银行供应链金融“扎堆”爆雷，防雷就用这几招
• 2、“罗静案”再起连环炸：又一家A股公司卷入！30亿保理融资吉凶难测
• 3、罗静案“罗生门”：爆雷与涉嫌诈骗
• 4、股票最狠暴跌97%女老板涉嫌300亿诈骗是怎么回事？

暴风诺亚嘉兴银行洛阳银行供应链金融“扎堆”爆雷，防雷就用这几招

7月28日暴风金融官方微信发布消息，因冯鑫被捕，导致暴风金融平台部分P2P产品延迟兑付。天眼查数据显示，暴风金融运营主体北京暴风成信 科技 有限公司由北京暴风融信 科技 有限公司（以下简称“暴风融信”）全资控股，暴风融信旗下子公司还涉及开展商业保理、融资租赁等业务。

7月31日，暴风金融官方微信通知为维护用户利益，决定恢复提现，调整了提现时间，即于每月1日、11日、21日（如遇节假日则顺延至节后第一个工作日）三次开通提现通道，并通过APP或PC端发起操作。

而自7月初诺亚财富旗下承兴国际控股（以下简称“承兴”）的爆雷，在上周有了新进展，承兴操盘供应链金融欺诈的内幕被21世纪经济报道曝出，其从上游供应商采购3C产品后低价卖给电商平台，拿得到的应收账款凭证做供应链融资，再让自己的关联公司以高价回购产品，形成自卖自买的闭环。

供应链金融缘何风险频发？如何防范？

① 完善风控管理制度。 前面提到的某银行产品经理告诉掌链，银行对交易的验真方式是多维度的，比如要看合同双方的盖章，在相关网站上检验发票真伪，对单据和报表进行审计，对其实际控制人情况、企业缴税信息、交易及货物流水等情况进行了解。他认为，“这些信息都是经过银行人员多维度验证的，造假难度很大，有些公司比较赖，钱还不上了，就说之前的合同是伪造的。如果造假那么容易，那银行系统早就出现问题了”。

事实上，银行与贷款方发生金融借款纠纷的案件每一年都层出不穷。在中国裁判文书网搜索栏中输入“金融借款合同纠纷”八个字，共搜索出3083135条判决信息。原本为中小企业打开融资新大门的供应链金融，有可能因为这些诈骗案件的不良影响导致其丧失对核心企业、金融机构的吸引力。宋华认为，既要保证供应链金融业务的真实性，又要遏制参与主体的机会主义行为，就应该在债项评级和主体评级两个维度上加强信用管理，完善风控管理体系。

根据宋华的说法，债项评级指的是在充分掌握供应链上的企业交易所产生的债权债务关系基础上，通过控制管理融资的行为过程来防范风险的方法；主体评级则指的是对经营主体进行画像，尤其是对其交叉行为和关系网络的分析，帮助判断融资方是否利用自己的关系网在融资过程中寻求便利。

陈盛东则重点谈了确权方面的具体方法，他认为，要对应收账款进行逐笔确权，不能打包确权；在这个过程中，对大金额的应收账款进行重点核查，因为真实的应收账款一般都是几百或几千万，大金额的往往虚假；对应收账款的确认应有筛选标准，存量的应收账款通常附带了很多价格条件，只有重构的有前置约定的应收账款，才能顺畅实现真正确权。

② 借助金融 科技 赋能供应链金融。 在上周举办的银保监会155号文研讨会上，来自金融机构、央企、民企、保理公司、投资机构、金融 科技 企业的高管分享当下供应链金融业务所遇困惑时，都无一例外地主张提高金融 科技 的应用水平。物联网、区块链频频出现在大家口中，全线上打通的供应链金融实现形式和银行间信息共享、互认平台建设几乎成为整场研讨会最核心的话题。

研讨会上，某银行一位高管讲到，其硕士论文主题就是关于“区块链技术在供应链金融中的应用”，他非常看好这种信息加密存储技术，“它的保密性更好，方便大家各取所需信息，且能让银行、企业、平台以平等地位参与进来”，可惜的是，区块链的概念普及程度仍然较低，连他所在学院的系主任都说区块链技术只是一种噱头。

不过，银保监会下发的155号文中，明确提出“鼓励银行保险机构将物联网、区块链等新技术嵌入交易环节，运用移动感知视频、电子围栏、卫星定位、无线射频识别等技术，对物流及库存商品实施远程监测，提升智能风控水平”。在国内第一部针对供应链金融业务提出指导意见的政策中被提及，是对发展金融 科技 的官方认证。

事实上，我国金融 科技 企业的起步和爆发远早于此，根据未央网引自中国金融 科技 企业数据库的数据显示，从2008到2017年间，专攻技术与信息处理的金融基础设施类公司与金融信息服务类公司的数量增长都于2015年达到峰值，其中，金融信息服务类公司有近1000家。往近了看，国内已有不少金融 科技 企业借助大数据、物联网、区块链、人工智能搭建底层平台，输出给银行与核心企业去做应收账款的线上拆分与转让，以及服务贷前的线上反欺诈系统，服务贷后的7×24小时实时监控预警系统等。

看看我们现在“空空如也”的钱包，互联网技术将人类生活从线下带到了线上，开启了移动支付时代；以此为镜，金融 科技 也必将促使供应链金融走上电子化、全线上的道路。

（掌链传媒 赵建琳）

“罗静案”再起连环炸：又一家A股公司卷入！30亿保理融资吉凶难测

走进经济生活里的一切

导读： 这次涉及的是罗静实际控制的广东中诚实业控股有限公司及相关方。涉及尚未清偿保理融资款本金近 30 亿元。

来源丨 21世纪经济报道（ ID： jjbd21）

编辑丨 朱益民

罗静被刑拘一事的影响在持续发酵中，A股上市公司法尔胜（000890.SZ）也卷入其中。这次涉及的是罗静实际控制的广东中诚实业控股有限公司及相关方。

7月16日，法尔胜表示，子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“上海摩山”）与罗静实际控制的广东中诚实业控股有限公司（以下简称“中诚实业”）以及由中诚实业和罗静提供连带担保的第三方（简称“中诚实业相关方”）存在业务往来，涉及尚未清偿保理融资款本金近 30 亿元。

涉及资金近 30 亿

法尔胜称，经向子公司上海摩山核实，上海摩山与罗静实际控制的中诚实业以及中诚实业相关方存在业务往来。

中诚实业尚有对上海摩山的保理融资款本金金额计人民币3,314.96万元未清偿，罗静对于以上债务承担连带保证担保责任。

中诚实业和罗静对中诚实业相关方综合保理融资额度内所发生的全部债务向上海摩山承担连带保证担保责任。

中诚实业及中诚实业相关方以苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心等主体为付款方之应收账款债权向上海摩山申请了保理融资款，并签署了相应《国内保理业务合同》及其他相关债权转让文件。截至2019年6月 30 日，尚未清偿保理融资款本金金额计人民币289,938.21万元。

此前7月8日晚间，诺亚财富 公告 称，旗下上海歌斐资产管理公司(下称“歌斐资产”)的信贷基金为罗静实际控制的承兴国际控股(Camsing International Holding Limited)相关第三方公司提供供应链融资，总金额为34亿元人民币。作为这些基金的基金管理人，上海歌斐资产已经发起诉讼。基金的投资标的，主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。

7月9日，京东方面回应称，这个事情和京东无关，“承兴涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗，对于这种行为，我们非常震惊，并且已经配合受害公司进行了报案。”

图/图虫

公司已成立应急处理小组

法尔胜原本主营金属制品业务，主要是生产、销售多种用途、不同规格的钢丝、钢丝绳产品。

其子公司上海摩山商业保理有限公司2014年4月在上海自由贸易试验区注册，实收资本金为6.35亿元人民币，主要提供以应收账款融资为主要服务内容的商业保理服务、以及与商业保理有关的咨询业务，专业提供应收账款及信用风险综合管理的新金融服务。

2016年，法尔胜向商业保理业务转型，商业保理业务首次出现在年报中，此后营收净利润逐年增长。2018年，上海摩山完成营业收入8.59亿元，净利润1.76亿元，商业保理业务已占法尔胜主营构成的50.28%。

由于罗静被刑事拘留事件尚在侦查中，无法准确判断该事项的影响程度，但罗静直接持有博信股份的股权及通过控股股东苏州晟隽间接持有的股权已全部被其他公司提请司法冻结，并且还有轮候冻结。如需追偿，或许还需要时日。

法尔胜在 公告 中还表示：

正在核实上海摩山与中诚实业及中诚实业相关方的业务情况，目前该事项对本公司的影响尚无法准确判断。

公司目前成立了专项应急处理工作小组，采取了相应应急措施；派专人前往中诚实业、中诚实业相关方及其应收账款债务人了解情况，并送达告知函、催款函，同时委托律师事务所向中诚实业及中诚实业相关方寄送了律师函；

整理、准备相关材料，如相关方涉嫌诈骗，公司将对接专业律师团队及公安机关，启动对相关方的刑事及民事程序，全力挽回损失。

由于承兴事件尚在侦查中，无法准确判断该事项对本公司的影响，公司正积极筹划上述中诚实业及中诚实业相关方应收款债权的风险解决方案，目前正与意向方磋商债权转让方案，待取得实质性进展后，公司将及时披露进展情况。

21君

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本期编辑 黎雨桐

罗静案“罗生门”：爆雷与涉嫌诈骗

来源:上海证券报

罗静被上海警方刑拘一事迅速发酵，爆雷、诈骗、伪造合同、事涉上市公司抑或打着上市公司幌子的关联方，诸多匪夷所思的案情被陆续曝光，其引发之风波，已在资本市场、第三方理财圈、电商金融供应链等多个行业与领域产生强烈共振。

仍令外界疑惑的是，卷入该连环案件的各方，至今都极力撇清自己，不断指摘他方。

7月9日，罗静控制的承兴国际控股，极力撇清其与京东有过合作。而诺亚财富此前提及，其向罗静提供供应链融资34亿元，标的是“承兴国际控股关联方”与北京京东世纪贸易有限公司（简称“京东贸易”）的应收账款债权。

旋即京东又否定了诺亚财富的说法。7月9日晚间，京东回复上证报，“承兴与京东未结账款的确认函，经核实均为伪造。”

三方各执一词，令一场资本“罗生门”大戏徐徐展开。各方的说法、公告的措辞、应对的手段，有怎样微妙的区别？

虽然真相仍如迷雾，但一条环环相扣、或明或暗的灰暗利益链已渐次浮出水面。

爆雷与涉嫌诈骗

7月8日晚间，诺亚财富公告，公司旗下上海歌斐资产管理公司（简称“歌斐资产”）的信贷基金，为承兴国际控股相关第三方公司提供了34亿元的供应链融资，管理的基金名称是“创世核心企业系列私募基金”。

承兴国际控股，是罗静在港股控制的上市公司。承兴国际集团官网介绍，罗静于1996年在香港创办承兴国际集团，涉足泛 娱乐 、智能硬件、大 健康 三个产业，目前控制的三家上市公司分别是：A股的博信股份、港股的承兴国际控股，以及新加坡的Camsing Healthcare。

而在6月20日，罗静在上海被当地公安机关刑事拘留。歌斐资产表示，已知的信息是，此案件系精心策划、酝酿多年的诈骗案件。

歌斐资产预期，基于上述案件仍在侦查过程中，该基金的投资期在届满时，暂时无法进行分配。依据基金合同约定，公司延期该基金份额的投资期到期日。

以承兴国际控股作为融资平台，罗静募集的34亿元供应链融资去向何处，目前尚未可知。但是罗静在获得A股的博信股份控股权后，一直为其输血。

7月8日晚间，博信股份公告，公司日常经营资金，来源于控股股东苏州晟隽营销管理有限公司（罗静控制的公司）7亿元额度内循环使用的借款，后续获得该项资金支持尚存在不确定性。

诺亚与京东互撕

对于此次风险，歌斐资产的应对措施中，状告京东显得尤为瞩目。

诺亚财富称，“歌斐（资产）已经就这个供应链融资，对承兴（国际控股）和京东提起司法诉讼。”

歌斐资产介绍，相关基金的投资标的，主要是向“承兴国际控股关联方”与京东贸易的应收账款债权提供供应链融资。承兴国际控股相关方为京东供应商，双方存在大量长期交易。

国家企业信用信息公示系统显示，京东贸易成立于2007年4月20日，法定代表人、总经理、执行董事均为刘强东，京东香港国际有限公司是该公司的唯一股东。

对此，京东回复上证报，广东承兴控股集团有限公司（简称“广东承兴”）是京东的普通供应商，在京东有一定的业务。但是“在京东毫不知情的情况下，广东承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗”。

上证报查询中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统发现，目前广东承兴共有73笔应收账款质押和转让的登记记录。其中，质权人为歌斐资产的共有58笔，并且多项登记记录中明确提及京东贸易。在2017年10月24日登记，广东承兴将其持有对京东贸易的应收账款约2.18亿元，转让给了歌斐资产，登记到期日是2019年10月23日，并且可以看到京东贸易的应收账款转让确认函回执。

但是广东承兴与承兴国际控股并无股权交集，罗静在广东承兴任职董事长。

而对于歌斐资产的起诉，京东正面回击。京东称，歌斐资产在被诈骗的过程中，一直未通过任何方式与京东进行过合同真实性的验证，这暴露了其自身在合规和风管上存在重大缺陷。

谁在伪造合同？

在配角多次抢戏后，作为本次故事的主角的承兴国际控股，公开表示“无辜”，极力撇清与京东的关系。这令案情原貌显得更为扑朔迷离。

7月9日，承兴国际控股公告，有媒体报道公司与京东订立了伪造合同。对此，公司董事会澄清，“广州承兴并非公司成员，公司也未与京东订立媒体报道提及的有关合同。”

处于此次舆论中心的确是广东承兴。承兴国际控股2018年年报披露，公司架构图中未见广东承兴。国家企业信用信息公示系统显示，广东承兴控股集团有限公司成立于2016年，注册资本10亿元，最大股东为罗伟，持股比例为97%，罗静为公司董事长。该公司旗下有一家名为“广州承兴产业投资基金管理有限公司”的全资子公司。

但承兴国际控股想撇清关系的是“广东承兴”还是“广州承兴”，目前尚不清楚。

耐人寻味的是，承兴国际控股的命运，因为罗静大比例质押其股份，导致其与广东承兴、诺亚财富捆绑。

港交所披露易显示，罗静在被刑拘的前一日（6月19日），将其所持承兴国际控股约62.84%的股份，质押给了歌斐资产等企业。目前，罗静持有承兴国际控股64.87%的股份。

对于罗静质押的承兴国际控股股份，诺亚财富是否进行了平仓，诺亚财富方面对上证报表示，不予置评。○编辑 郭成林

股票最狠暴跌97%女老板涉嫌300亿诈骗是怎么回事？

1996年，罗静在香港创办承兴国际集团，2015年底，通过收购港股上市公司奕达国际完成借壳上市，此后公司更名为承兴国际控股，上市之后多年一直处于亏损状态，在2019年7月11日，盘中一度跌至0.290港元，相较于2019年4月15日10.360港元的高点，股价暴跌97.2%，超过百亿港元的市值灰飞烟灭。而罗静、罗岚在骗取融资款过程中，向业务相对方行贿300余万港元，折合人民币200余万元。

2019年7月5日午间，罗静实际控制的A股上市公司博信股份发布公告称，江苏博信投资控股股份有限公司于2019年7月5日收到《上海市公安局杨浦分局拘留证》获悉，公司实际控制人兼董事长罗静以及董事兼财务总监姜绍阳分别于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

2019年7月8日晚，美股上市公司诺亚财富发布公告称，旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资，总金额为34亿元人民币，承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。

同一天晚上，诺亚财富董事长汪静波在内部信中表示，该基金的投资标的主要是向承兴国际相关方，就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。

扩展资料

法院开庭审理合同诈骗案

8月20日，上海市第二中级人民法院发布消息称，近日，该院受理了被告人罗静、罗岚合同诈骗、对非国家工作人员行贿，被告人石勉乾、刘晓琴、梁志斌、冯国锋、王珺、赵遵记、刘华、刘豪合同诈骗一案。

公诉机关指控，罗静、罗岚作为广东中诚实业控股有限公司直接负责的主管人员，伙同石勉乾等其他8名被告人以虚构应收账款为名骗取被害单位融资款共计人民币300余亿元，实际造成被害单位经济损失共计人民币80余亿元。上海二中院表示，将择期公开开庭审理此案。

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